KAP: CUSAN [ ] CUHADAROGLU METAL SANAYI VE PAZARLAMA A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1582601
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9D4A029C019D4CEE088D106F
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9D4A029C019D4CEE08981070
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2025 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA CAGRI ILANI VE BILGILENDIRME DOKUMANI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2025
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2025
KARAR TARIHI 01.04.2026
GENEL KURUL TARIHI 29.04.2026
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.04.2026
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BEYLIKDUZU
ADRES YAKUPLU MAHALLESI HURRIYET BULVARI NO:6 BEYLIKDUZU/ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECIMI, TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI,
2 - 01.01.2025 - 31.12.2025 HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI,
3 - 01.01.2025 - 31.12.2025 HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI, DENETIM FAALIYETI VE SONUCLARI KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
4 - 2024 YILINA AIT TSRS UYUMLU SURDURULEBILIRLIK RAPORLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,
5 - 01.01.2025 - 31.12.2025 HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI,
6 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN SIRKETIN 2025 YILI FAALIYETLERI VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
7 - SIRKETIN `KAR DAGITIM POLITIKASI` CERCEVESINDE, YONETIM KURULU``NUN, 2025 FAALIYET YILI ICIN HAZIRLANAN KAR DAGITIMI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
8 - GOREV SURELERI SONA EREN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE SECILEN UYELERIN GOREV SURELERININ BELIRLENMESI,
9 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) EKINDE YER ALAN 4.6.2. NO.LU KURUMSAL YONETIM ILKESI GEREGINCE, GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN, SIRKET YONETIM KURULU UYELERI VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARINA YER VERILEN SIRKET `UCRETLENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
10 - YONETIM KURULU VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI,
11 - TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KURULU VE KAMU GOZETIMI KURUMU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIMIZIN 2025 VE 2026 YILLARINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIMLERINI GERCEKLESTIRMEK UZERE YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,
12 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA SIRKETIN 2025 YILI ICINDE YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE 2026 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,
13 - YASAL IZINLERIN ALINMASI KAYDIYLA SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN KAYITLI SERMAYE TAVANININ ARTIRILMASINA ILISKIN `SERMAYE` BASLIKLI 6.MADDESI TADILININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
14 - SPK DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULU TARAFINDAN ALINAN KARARLA GERCEKLESTIRILEN PAY GERI ALIM PROGRAMINA ILISKIN ISLEMLERIN PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI,
15 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA; SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA PAY SAHIPLERINE BU ISLEMLERE ILISKIN OLARAK BILGI VERILMESI,
16 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) UCUNCU BOLUMDE DUZENLENEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI KAPSAMINDA `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
17 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) DORDUNCU BOLUMUNDE DUZENLENEN, VERILEN REHIN, TEMINAT VE IPOTEKLER HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
18 - 2026 YILI ICIN YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERI``NE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``INCI MADDELERINDE BELIRTILEN HUSUSLARDA FAALIYETLERDE BULUNABILMESI ICIN IZIN VERILMESI,
19 - DILEK VE ONERILER,
20 - KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 2025 GENEL KURUL CAGRI METNI-GUNDEM-VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 2 BILGILENDIRME DOKUMANI_2025_.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
01.04.2026 TARIHINDE GERCEKLESEN YONETIM KURULU TOPLANTISI``NDA, SIRKETIMIZ 01.01.2025 – 31.12.2025 HESAP DONEMINE AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, GUNDEMINDEKI MADDELERI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, 29 NISAN 2026 CARSAMBA GUNU SAAT 14:00``DE, YAKUPLU MAHALLESI HURRIYET BULVARI NO:6 BEYLIKDUZU/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR.
GENEL KURUL GUNDEMI VE VEKALET ORNEGI ICEREN CAGRI ILANI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA HAZIRLANAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI BILGILENDIRME DOKUMANI EKTE YER ALMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.